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Fraude y/o corrupción u otras actividades ilícitas Información Financiera Operaciones Uso indebido de activos y/o información Comportamiento inapropiado Recursos Humanos Seguridad y Salud Ocupacional Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo COVID -19

Fraude y/o corrupción u otras actividades ilícitas

Actividades inusuales y/o Sospechosas::Conocimiento de alguna operación, actividad, conducta o comportamiento por parte de algún colaborador que pudieran infringir alguna normativa y/o Ley aplicable. Apropiación indebida::Apropiarse (en el caso de la propiedad confiada al cuidado de un colaborador) fraudulentamente para uso propio. Ejemplos: apropiación incorrecta de bienes y fondos o manejo incorrecto de fondos). Extorsión::Ejercer presión sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Falsificación de información::Registro de estimaciones o provisiones en exceso o defecto, sub o sobrevaluación de activos financieros o no financieros, así como activos realizados no registrados en gastos, tales como, pagos anticipados, consumo de inventarios no aplicados, etc. Falsificación, alteración, simulación o modificación de los elementos esenciales de un documento. Operaciones ficticias::Registro de operaciones no reales, como ventas no realizadas, etc. Soborno::Ofrecer, entregar, recibir o solicitar algún artículo de valor o alguna remuneración económica para influir en las acciones de colaborador para inclinar al mismo a actuar en contra de su deber y de las reglas internas de honestidad e integridad. Otro::Otros asuntos que afecten la calidad de la información financiera.

Uso indebido de activos y/o información

Uso indebido de información::Uso indebido de información confidencial o privilegiada como revelar, divulgar, exhibir, mostrar, compilar, ofrecer, vender, intercambiar, modificar, replicar y/o comunicar con fines distintos a las funciones asignadas. Otro::Otros asuntos que afecten el uso y manejo de activos y/o información confidencial o privilegiada.

Comportamiento inapropiado

Abuso o uso incorrecto de autoridad::Cuando un superior aprovecha su posición jerárquica en beneficio propio o para tratar a una persona de manera impropia, incorrecta o ilícita. Conflicto de interés::Actuar en beneficio propio o de un tercero (relaciones inapropiadas con clientes o proveedores por afinidad y/o consanguinidad). Discriminación o acoso::Conducta verbal o física de rechazo o violencia realizada por algún colaborador o colaboradores hacia algún cliente, proveedor, accionista, etc, debido a su sexo, religión, antecedente étnico o creencias. Malas Prácticas de negocio::Se entiende por malas prácticas cuando dentro de las operaciones de una empresa, se identifican desviaciones y/o se realiza alguna actividad fuera del marco de buenas prácticas para el cierre de una negociación. Robo::Tomar o sustraer sin consentimiento del dueño, bienes personales o de la compañía. Otro::Otros asuntos al respecto del comportamiento de algún colaborador o colaboradores hacia algún proveedor, cliente, accionista, etc.

Información Financiera

Disponer de información confidencial o privilegiada en beneficio personal::Proporcionar precios a proveedores. Compartir costos a personal ajeno a la empresa. Utilizar información de precios/volumen, etc para proporcionarlos a conocidos que deseen hacer negocios con la empresa o competidores. Distorsionar registros contables::Registro de estimaciones o provisiones en exceso o defecto, sub o sobrevaluación de activos financieros o no financieros, así como activos realizados no registrados en gastos, tales como, pagos anticipados, consumo de inventarios no aplicados, etc. Otros::Otros asuntos que afecten la Información Financiera de la empresa.

Operaciones

Operaciones ficticias::Registro de operaciones no reales, como ventas no realizadas, etc. Revelaciones no realizadas::Falta de revelaciones contractuales, de normas de información financieras, o regulatorias. Apropiación indebida::Apropiarse (en el caso de la propiedad confiada al cuidado de uno) fraudulentamente para uso propio (ejemplos: apropiación incorrecta de bienes y fondos y manejo incorrecto del efectivo). Conflicto de Intereses::Cuando en lugar de cumplir con lo debido, actúa en beneficio propio o de un tercero. ( ejemplos: relaciones inapropiadas con vendedores, clientes o proveedores, corrupción, uso incorrecto de información confidencial, relaciones inapropiadas con clientes) Divulgar o sustraer información confidencial::Divulgar o sustraer información confidencial que vaya en contra de los intereses y prestigio de la compañía o hacerlo para obtener un beneficio personal o de terceros. Robo::El acto de robar, específicamente: tomar o sustraer sin consentimiento del dueño, bienes personales o de la compañía. Otros asuntos que afecten a las operaciones de la compañía::Otros temas no descritos en la clasificación y que afectan las operaciones.

Seguridad y Salud Ocupacional

Uso de sustancias (drogas)::Uso de drogas ilegales como uso indebido de drogas legales (inclusive el alcohol), presentarse a trabajar bajo la influencia de estas sustancias, además de consumir, distribuir, transportar, vender o poseer cualquier tipo de droga prohibida. Violación a normas de seguridad::Incumplimiento de normas de seguridad necesarios para desarrollar todas las actividades en un entorno seguro. Que pongan en riesgo al personal, los recursos materiales de la empresa y el medio ambiente. Otros asuntos que afecten la seguridad y la salud::Otros temas no descritos en la clasificación y que afectan la seguridad y salud ocupacional.

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Lavado de dinero::El encubrimiento de ingresos obtenidos ilegalmente (efectivo, valores, activos, metales preciosos, etc.) a través de una técnica y procesos que lo hagan parecer obtenidos de una fuente ilegítima o como si fuera parte de las fuentes principales de ingresos de la empresa, sin la capacidad de rastrear la fuente de los fondos. Sospecha o falta de integridad de alguna persona dentro de la empresa::Cualquier acto o sospecha de falta de integridad de colaboradores que puedan dañar su reputación y/o la reputación de la empresa. Otro::Otros asuntos relacionados con lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

Covid-19

Incumplimiento de protocolos especiales de la empresa por COVID-19.:: Falta o carencia de las medidas higiénicas adecuadas en la empresa.:: Sospecha de brotes o empleados contagiados dentro de la empresa. :: Cualquier otro acto que ponga o incremente el riesgo de contagio al interior de la empresa.::

Otro

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